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中晋系骗局:非法吸储400亿 老板一月开销50万
“中晋系”对外募集资金的方式主要是以“私募股权投资基金”的名义。但按照证监会
《私募投资基金监督管理暂行办法》,个人投资私募基金限制颇多:单只私募基金的投资
金额不低于100万元;个人金融资产不低于300万元,或*近三年个人年均收入不低于50万元。
然而“中晋系”的理财产品5万元即可购入。在“中晋系”未兑付的52亿元中,投资金额小
于100万元的投资人约1.26万人,投资总金额约为40亿元。
法律还规定,合伙型、有限公司型基金投资者累计不得超过50人。“中晋系”正是为突破这
一限制向更多人募集资金,陆续成立多达220余家“合伙企业”。一般每个“合伙企业”吸纳
48名投资者,另两个名额属于“中晋系”自身,每个基金募集总额达1亿元。数额庞大的流动
资金并未通过银行托管,几乎全部流进了“中晋系”自己的资金池。